Телетрейд — мошенники разорили сотни тысяч людей за десятилетия

Телетрейд — мошенники брокерской сферы: устройство компании и схемы обмана

В наше нестабильное время многие задумываются над созданием дополнительного источника дохода. Кто-то кладет свои накопления в банк на депозит, кто-то вкладывает в недвижимость, ну а, кто-то обращает свой взор в сторону рынка Forex, широко разрекламированного многочисленными брокерскими компаниями, такими как Телетрейд. Но, как правило, люди не оценивают связанный с этим большой риск, ведутся на обещания высоких прибылей и попадают на удочку мошенников вроде Телетрейд. Об этой компании, вот уже 25 лет обманывающей клиентов в разных уголках мира, сегодня и пойдет речь. Это статья-предостережение для тех, кто только собрался доверить свои деньги бесчестному брокеру Телетрейд или уже совершил этот опрометчивый шаг.

Телетрейд: ваши денежки осядут на офшорных счетах руководства компании

В чем же состоит главный риск торговли на бирже? У брокеров существует две модели работы с клиентами — A-book и B-book.

Что такое A-book и B-book Форекс-Брокер?

Клиент теряет — Телетрейд в прибыли

Работая по модели A-book брокер выводит сделки за пределы компании, на поставщиков ликвидности, которыми могут выступать более крупные брокеры. Используя такую сквозную модель брокер зарабатывает на комиссии с каждой сделки. Прозрачность ценообразования и оказания услуг таких брокеров контролируется регуляторами, которые выдают брокерским компаниям лицензию.

Принципиально иная ситуация с брокерами, работающими по модели B-book, их обычно называют «Форекс-кухнями». Здесь все сделки не выходят за пределы компании, и ликвидность обеспечивает сам брокер. И в этом случае основную прибыль брокер получает при проигрыше клиента. Мошенники Телетрейд, используя модель B-book, ежегодно кладут себе в карман десятки миллионов долларов, намеренно сливая депозиты многочисленных инвесторов. Как и другие брокеры работающие по B-book, Телетрейд зарегистрирован в офшоре — деятельность этого брокера не контролируется регулятором. В этом, замаскированном под бизнес, «казино» Телетрейд, клиенты, при самостоятельной торговле, теряют все свои деньги максимум за три месяца. А в случае подключения к проекту «Синхронная торговля» могут потерять и за месяц. Фактически, руководители Телетрейд сразу переводят на свои счета 50% внесенных инвестором средств, и еще 47% сливают примерно за три месяца.

В 2009-2014 г.г. для слива клиентских денег в Телетрейд использовался проект «Биржа Трейдеров». Клиенты, по рекомендации менеджера Телетрейд, отдавали свои средства в управление трейдерам из этого проекта за процент от прибыли. В нужный момент, по команде руководства Телетрейд, подконтрольный трейдер сливал счет, открывая убыточные сделки. Обманутым клиентам удалось добиться признания одного из трейдеров-участников проекта «Биржа трейдеров». Это видео есть на их канале:

Когда число клиентов, обманутых в этом проекте Телетрейд превысило критическую массу, «Биржу трейдеров» закрыли, и заменили его в 2015-м на проект «Синхронная торговля» — еще одну успешную схему обмана клиентов, которая реализуется через сервис копирования сделок. Вместо трейдеров-людей сейчас депозиты инвесторов сливают торговые роботы, управляемые программистами Телетрейд. В документальном видео представлена эта схема обмана:

Теоретически, участниками проекта Телетрейд «Синхронная торговля» могут быть любые трейдеры. Но реальным трейдерам, которые сами много зарабатывают и приносят прибыль подключенным к ним клиентам, руководство Телетрейд активно препятствует, выживая из проекта. Видеодоказательства этого также представлены на YouTube-канале обманутых клиентов Телетрейд:

TeleTrade: как прятать концы в воду

Любой обман чреват последствиями. А в случае с присвоением чужих денег — уголовной ответственностью. Поэтому в Телетрейд позаботились о том, чтобы, в случае реальной опасности, замести следы. Как же удается мошенникам уже 25 лет оставаться на плаву? Все дело в том, что по факту в Телетрейд состоит из двух групп компаний. Первая группа — это брокерские компании к которым относится Teletrade D.J. Limited, зарегистрированный в офшоре на островах Сент-Винсент и Гренадины и TeleTrade-DJ International Consulting Ltd.,  зарегистрированный на Кипре и подчиняющийся европейскому регулятору, а также дочерние брокерские компании: Forex Optimum, Hamilton, E-XUN. Во вторую группу компаний Телетрейд входят фирмы по привлечению клиентов, или, как называют их мошенники, консалтинговые компании: ЦАФТ и Fenix в России, Wall Street Invest Partners в Казахстане и Центр Биржевых Технологий в Украине. В них обучают трейдингу и консультируют по вопросам инвестиций. Что дает подобное разделение? Оно позволяет брокеру Телетрейд выходить сухим из воды, когда инвесторы теряют деньги. Обманутый клиент предъявляет претензии к клиентскому офису, и на него же пишет заявление. Даже если вдруг будет возбуждено уголовное дело, все решиться просто — клиентский офис закроют, а вместо него откроют новый. А брокер Телетрейд останется в стороне.

И это еще не все. Дополнительной защитой служит регистрация деятельности каждого отделения консалтинговой компаний на отдельное физлицо предпринимателя. По решению суда может быть закрыто лишь конкретное ФЛП, к которому предъявлялись претензии. Остальные же могут беспрепятственно продолжать кидать клиентов.

В Украине эта схема уже много лет реализуется в Центре Биржевых Технологий. Формально независимая украинская консалтинговая компания ЦБТ управляется компанией Телетрейд. А по сути и ЦБТ никакого не существует — эта торговая марка принадлежит компании «Биржевой консалтинг». И во всех городах: Киев, Одесса, Львов, Черновцы — офисы ЦБТ работают через ФЛП. Такая маскировка защищает Телетрейд от гнева обманутых клиентов и ставит палки в колеса правоохранительным органам.

И все же доказательства единства всей этой группы компаний Телетрейд существуют. Прежде всего — это централизованная схема управления и контроля: одна на всех торговая площадка MetaTrader, один и тот же Личный кабинет, единая техподдержка и общая CRM-система (Customer Relationship Management). В этой общей CRM-системе Телетрейд отражается вся деятельность компаний: переписка руководства с клиентскими офисам, начисление зарплат и расчет других расходов, обсуждение клиентов, а также другие важные моменты. CRM-систему в Телетрейд берегут как зеницу ока — в случае проверки доступ к ней блокируется мгновенно. Однако обманутым клиентам удалось получить документальное видео, демонстрирующее устройство CRM-системы мошенников. Оно размещено на их YouTube-канале:

Многоголовая гидра Телетрейд — главные мошенники

Кто же стоит во главе Телетрейд и управляет этой широкомасштабной империей обмана?

Главный мошенник — основатель Телетрейд Владимир Чернобай

Основал компанию Владимир Чернобай. После открытия уголовного дела на Телетрейд в России, он сбежал в Европу, где скоропостижно скончался:

Брокер вернулся из розыска в гробу – Газета Коммерсантъ № 127 (6607) от 20.07.2019

Сегодня его вдова Анна Чернобай из-за уголовного дела, заведенного на Телетрейд, испытывает определенные трудности со вступлением в наследство. Кроме самой компании, это элитная недвижимость и сотни миллионов долларов, украденные у клиентов.

Вдова основателя Телетрейд и его наследница Анна Чернобай

Сейчас Анна Чернобай тоже скрывается в Западной Европе, в обществе своего отца, который также не дружит с законом. Адвокат из Казахстана Александр Блок на родине проходит по уголовному делу — мошенник от Фемиды пообещал своему клиенту решить его вопрос за $150 000. Однако клиент все равно оказался за решеткой на 12 лет, а его защитник скрылся с деньгами:

Защита в луже

В данный момент управляет группой компаний Телетрейд племянник покойного Чернобая Олег Суворов. Он бежал из России вместе с дядей и объявлен там в розыск. А за то, чтобы не быть объявленным в международный розыск, Суворов сегодня платит немалые деньги. Вместе со своей семьей он скрывается в Чехии.

Олег Суворов — племянник Чернобая и нынешний руководитель Телетрейд

Контроль над Телетрейд разделяет с Суворовым Мингиян Манжиков. Этот мошенник — серый кардинал Телетрейд. Еще после первых обысков в офисах компании, он предусмотрительно покинул родину, чтобы возглавить клиентский офис и техподдержку в Чехии.

Участвует в дележе «пирога» Телетрейд и бывший зиц-председатель Телетрейд-Россия Сергей Шамраев. Когда на Телетрейд в России были возбуждены уголовные дела, лицензию Шамраева отозвали. И Владимир Чернобай отправил его на Кипр, управлять TeleTrade-DJ International Consulting Ltd.

Мошенник Сергей Шамраев — руководитель Телетрейд-Кипр, бывший зиц-председатель Телетрейд-Россия

Офисы Телетрейд по привлечению клиентов в Украине, Европе и Азии курирует Сергей Сароян. Именно под его руководством сегодня многочисленным украинским инвесторам сливают депозиты в проекте Телетрейд «Синхронная торговля».

Куратор клиентских офисов Телетрейд в Украине, Европе и Азии — мошенник Сергей Сароян

Телетрейд: куда исчезают деньги клиентов

Большие деньги неизбежно становятся причиной конфликтов. И Телетрейд — не исключение. Анна Чернобай, Олег Суворов и Мингиян Манжиков сегодня не могут поделить наворованные миллионы. Общая сумма средств клиентов на счетах брокера называется эквити. Эти деньги находятся на счетах платежных систем и банков, с которыми сотрудничает Телетрейд. Важно отметить, что в последнее время их число сократилось до критического минимума — с брокером отказались работать почти все банки. Эквити всех компаний Телетрейд должен составлять сегодня около $30 000 000. Но по факту эта цифра раз в десять ниже. А все дело в том, что незадолго до своей скоропостижной кончины Владимир Чернобай перевел более $10 000 000 со счетов Телетрейд на свои личные счета. Помимо этого, за все время существования компании он постоянно тратил эквити на свои нужды — покупал элитную недвижимость в разных странах, автомобили и предметы роскоши. На это ушло еще примерно $15 000 000. Часть эквити шла на взятки, раздаваемые, чтобы притормозить уголовное дело. В итоге, разворованное эквити Телетрейд сегодня не превышает $4 000 000. Этих денег пока хватает на то, чтобы поддерживать операционную работу всей группы компаний. Пока ввод средств превышает вывод, брокеру Телетрейд удается поддержать иллюзию успешной работы. Но стоит хотя бы пятой части клиентов Телетрейд одновременно решить вывести деньги, компания не сможет выплатить им эту сумму — брокеру просто не хватит денег на счетах. Поэтому мошенники работают над тем, чтобы как можно быстрее слить счета клиентов.

Телетрейд — мошенники не выводят деньги и стремятся слить счета инвесторов в короткие сроки

Навар Суворова и Манжикова, которые сегодня управляют Телетрейд, не настолько велик как им хотелось бы. И, естественно, оба мошенника активно пытаются заставить вдову Чернобая дать им долю от украденных ее мужем миллионов. Возникший между ними конфликт разобщает руководящую верхушку компании, что может быть выгодно правоохранительным органам, ведущим расследование.
Но вот для клиентов выгоды тут никакой. Опасность потерять свои деньги возрастает с каждым днем. Уже в самом ближайшем будущем операционные расходы могут свести на нет все эквити, и клиенты Телетрейд по всему миру безвозвратно утратят свои средства.

Finnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*